ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਫਡੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

Admin Default
14 May, 2026 11:47

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਫਡੀਆਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਨੁਭਵ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਲਿਨੀ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦੇਸ਼, ਪੋਸਟਿੰਗ ਵੇਰਵੇ, ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਕਟਰ 30 ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 210 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਐਫਡੀਆਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਗਏ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਚੈੱਕਬੁੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਐਫਡੀਆਰ ਰਿਕਾਰਡ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਹੁੰਚ, ਓਟੀਪੀ ਲਿੰਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ 20 ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਗਠਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰ, ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਟੈਲੀ ਅਤੇ ਈਆਰਪੀ ਡੇਟਾ, ਈਮੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹108.73 ਕਰੋੜ ਦੇ 11 FDRs ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।